주주총회 소집공고

(제43기 정기)

1. 일 시 : 2023년 03월 10일 (금요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 경기도 과천시 뒷골로 12-3, 2층(과천동) 신도이앤씨㈜ 1층 회의실 

3. 보고사항

가) 감사의 감사 보고

나) 영업보고

다) 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

4. 회의 목적사항

제1호 의안: 감사 선임의 건(사내이사 허준 이사회추천)

제2호 의안: 이사 사임의 건(사내이사 정구용 , 정혜승 일신상의 사유로 사임)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 정구용 , 정혜승 이사회추천)

제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도: 5억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한동: 1억원)

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

 금번 당사의 주주총회에서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물 

1) 직접행사 : 본인신분증 

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 

2023 년 02 월 24 일 

                 신도이앤씨(주) 

대표이사  정구용 , 장기동 (직인 생략)