제45기 정기주주총회 소집공고♡
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작성자 운영자 작성일 25-02-17 08:39 조회 83회관련링크
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주주총회 소집공고
(제45기 정기주주총회)
1. 일 시 : 2025년 2월 28일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 과천시 뒷골로 12-7, 2층(과천동) 신도이앤씨㈜ 1층 회의실
3. 보고사항
가) 감사의 감사 보고
나) 영업보고
4. 회의 목적사항
제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사후보자 현 대표이사 장기동)
제3호 의안 : 종합건설업 면허 취득 승인의 건 (정관 제2조(목적) 22.건설업)
제4호 의안 : 이사보수한도(전년도 5억원과 동액) 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도(전년도 1억원과 동액) 승인의 건
5. 실질주주의 의결권 행사 안내
금번 당사의 주주총회에서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2025 년 02 월 14 일
신도이앤씨(주)
대표이사 정구용 , 장기동 (직인 생략)